Гражданину Беларуси и Кипра Александру Клименко предъявлено обвинение в «преступном сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг», пишет «Позірк» со ссылкой на Министерство юстиции США.
42-летнего мужчину арестовали в Латвии 21 декабря прошлого года по запросу США, он уже выдан американской стороне. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Утверждается, что с 2011 по июль 2017 года Клименко вместе с гражданином России Александром Винником и другими лицами якобы контролировал биржу цифровых валют BTC-e, а также, предположительно, компанию по предоставлению технологических услуг Soft-FX и финансовую компанию FX Open.
Сообщается, что BTC-e была крупной структурой, которая занималась «киберпреступностью и отмыванием денег в интернете», позволяла своим пользователям «торговать биткоином с высоким уровнем анонимности». Организация «создала клиентскую базу, в значительной степени зависящую от преступной деятельности». Эта база, «предположительно, использовалась для содействия преступлениям, начиная от компьютерных взломов и заканчивая мошенничеством, кражей личных данных, схемами возврата налогов, государственной коррупцией и незаконным оборотом наркотиков».
BTC-e и ее операторы для реализации своих схем, вероятно, использовали в том числе серверы, расположенные в США. Они «были арендованы и обслуживались Клименко и компанией Soft-FX».
По информации bits.media, биржа ВТС-е имеет российские корни.